La presidenta mencionó que dicho congelamiento fue aplicado de manera preventiva y no como resultado de una investigación directa en su contra. La presidenta
Al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios por más de
El 12 de marzo de 2021, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción interpusieron ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, y la
Tanto la cantante como su marido, Armando Gómez, ya han enfrentado problemas con la justicia de Estados Unidos y México en el pasado La Unidad de Inteligencia
El líder del Partido Verde Ecologista de México en San Luis demostró con un escrito firmado y sellado por la Unidad de Inteligencia Financiera que
A sospechas de financiamiento de Cabeza de Vaca se suman inconsistencias en su declaración 3 de 3 En las próximas horas, en Partido Verde Ecologista
El funcionario federal al frente de la estrategia contra el lavado de dinero dijo que está asintomático y se pondrá en aislamiento. El titular de
Es acusada por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones y defraudación fiscal De la Redacción El pasado viernes 13 de marzo, integrantes
Santiago Nieto, titular de la dependencia federal afirmó aquí que son particulares quienes denunciaron al diputado del Partido Verde y no la Unidad a su
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará este jueves una denuncia ante la Procuraduría General de
