El 12 de marzo de 2021, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción interpusieron ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, y la Auditoría Superior de la Federación, denuncias contra Mónica “N”, Gabriel Alan Salazar Soto y varias personas físicas más y socios en más de 20 razones sociales, por diversos posibles delitos.
Ante la Unidad de Inteligencia Financiera entregaron pruebas y solicitaron investigar el presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones, defraudación fiscal a través de la emisión de facturas de empresas presuntamente “fantasma” o “fachada”, para efecto de dar seguimiento al flujo del dinero depositado inicialmente por los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí a las diversas cuentas fiscales, la dispersión del dinero, detectar esas cuentas y el destino final de los recursos públicos que fueron depositados en las diversas cuentas fiscales.
Ante la Auditoría Superior de la Federación, el Frente presentó una denuncia ampliada y entregó de manera física mil 600 documentos que contienen las pruebas, que consideró, “demuestran las graves irregularidades en pagos, procesos de compra, cotizaciones, empresas fantasmas y fachada, robo de identidad, falsificación y demás ilegalidades”.
Las irregularidades detectadas básicamente en el año fiscal 2017 y una parte de 2018, suman más de 500 millones de pesos donde la mayoría de estos recursos son de origen federal.
