El dirigente de la CTM de San Luis Potosí, Emilio de Jesús Ramírez, que ha acumulado una cuantiosa fortuna con las cuotas sindicales de miles de trabajadores y por sus arreglos extralegales con dueños de empresas nacionales y extranjeras, pronto se verá sometido a una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, revisar las cuentas de los sindicatos en el país para detectar si existen algunas irregularidades, desvío de recursos, fortunas súbitas y lavado de dinero.
En el caso de San Luis Potosí uno de los primeros dirigentes sindicales que se verá sometido a esta investigación es Emilio de Jesús Ramírez, ya que es del dominio público que se da una gran vida con recursos que no corresponden a los que reporta de manera oficial a las autoridades hacendarias.
Desde hace 14 años Ramírez Guerrero se hizo del control total de la CTM tras la muerte de José Guadalupe Vega Macías, y desde entonces su patrimonio se acrecentó de manera escandalosa con residencias, autos de lujo, joyas y viajes al extranjero.
Al mismo tiempo en distintas ocasiones ha sido diputado del PRI, muy cercano a los distintos gobernadores e incluso apoyó al panista Marcelo de los Santos, con los que lograba acuerdos políticos y laborales a cambio de jugosas cantidades de dinero que no reportaba a la SHCP ni a su propia central obrera.
“Se habla mucho de cuentas de sindicatos, en particular del sindicato petrolero- y de personas que presuntamente actuaron como prestanombres de dirigentes, empresarios, políticos y que existen cuentas millonarias en los bancos. Hablé con Santiago Nieto y pedí que se haga una investigación a fondo para ya sabes si a ciencia cierta existen estas cuentas”, reveló AMLO.
Mencionó que la UIF detectó áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.
De acuerdo con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, que será presentada en los próximos meses, son necesarios algunos ajustes a la legislación con el fin de atender las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México en su última evaluación al país, así como robustecer y mejorar el régimen nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables.
