Posiblemente ex diputado de SLP, este involucrado en el lavado de dinero proveniente del huachicoleo, investiga el gobierno federal.
El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró esta mañana que hay cinco casos específicos que fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) por el lavado de dinero proveniente del huachicoleo, entre los que hay exfuncionarios de Pemex y exservidores públicos.
El pasado 20 de diciembre, la Secretaría identificó que, en específico, que hay empresarios, así como un exdiputado local, un expresidente municipal y un exfuncionario de Pemex involucrados en el robo de hidrocarburo.
Detalló que estas investigaciones fueron entregadas a la PGR con la finalidad de que a la brevedad puedan judicializarse.
“Estamos ante presencia de empresarios y exfuncionarios relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolinas y la comercialización de huachicol”, dijo.
De acuerdo con el encargado de la UIF de Hacienda, el primer caso, de estos cinco, se registraron operaciones de depósitos y retiros que ascienden a los más de 81.7 millones de pesos; en otro, relacionado con un empresario, a más de 157.4 millones de pesos; en el del exdiputado local, a más de 387.1; y en el del exfuncionario de Pemex, a 27.1.
Asimismo, destacaron que se han congelado las cuentas bancarias vinculadas al robo de combustible; existe reporte de 10 mil millones de pesos ‘blanqueados’ al sistema financiero nacional y fueron asegurados 4.5 millones de barriles que a su vez se devolvieron a Pemex.
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Con información de Excelsior
