El objetivo de este evento es dar a conocer la serie de obligaciones existentes tras la reforma a la Ley Antilavado.
Por: Azdruval Vélez Hernández
Este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, el Colegio de Contadores Públicos de SLP realizará el Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción que tiene como finalidad dar a conocer la serie de disposiciones legales vigentes para evitar casos involuntarios de este tipo de ilícitos.
Santiago Galván, presidente del Colegio de Contadores, precisó que la denominada Ley Antilavado nació en el 2013 y a mediados de este año consideró una serie de actualizaciones que, entre otras cosas, incremento el número de obligaciones y de sujetos que deben dar cumplimiento a las mismas. El combate al lavado de dinero y el protegerse de la entrada de recursos de procedencia ilícita, son los temas principales del foro, señaló el contador.
“Lamentablemente en la economía circula dinero que no tiene un origen lícito, y todos estamos expuestos, porque el dinero ilícito también busca comprar casas, carros, entre otros bienes. De ahí la importancia de protegernos para que no nos contagiemos, a partir de ahora, los constructores, los notarios públicos, quienes venden joyas, quienes blindan carros, incluso algunos prestadores de servicios; tienen más obligaciones”.
Galván Espinosa subrayó que el desconocimiento de una ley no exime a los sujetos de cumplimiento y responsabilidades, de ahí la importancia de conocer a detalle los cambios que se presentaron en la materia. “Esta Ley tiene sujetos obligados específicos y, para darnos un empujoncito al cumplimiento, la verdad es que tiene unas multas superiores al millón de pesos, no es sencillo”.
Agregó el contador público que, lejos de lo que solía presentarse con anterioridad, los sectores más ostentosos en los que se solían presentar casos de lavado de dinero involuntario, como es el inmobiliario, con el paso del tiempo fue desplazado por la alta gama de transacciones económicas que se presentan en diferentes rubros.
“Es uno de los sectores más evidentes, tal vez no el más vulnerable, hay otros sectores como el de compra venta de vehículos o todo lo que pasa por un federatario público que son evidentes, pero, ahora hasta las personas que reciben donativos tienen obligaciones y son susceptibles a ser sancionados”.
Por último, Santiago Galván, reitero la invitación a asistir y participar en este Foro Regional de Prevención en el que participarán ocho estados con expositores de talla nacional como el senador Javier Corral, uno de los impulsores de la reforma a la Ley Antilavado.
